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警方侦破跨国非法经营外汇案 涉案金额高达百亿元

来源: 本网 发布时间: 2021-10-26

  近日,在东莞市公安局统一部署和相关警种部门指导下,清溪公安分局成功对一起特大跨国非法买卖外汇案件进行收网。

  2021年9月初,清溪公安分局接到市公安局经侦支队线索,称一名叫郑某某的男子涉嫌利用他人银行卡,非法为他人兑换外汇、人民币,银行账户资金数额巨大、交易异常,疑似为地下钱庄。东莞市局、清溪公安分局随即成立专案组,运用大数据平台分析账户信息,全力开展资金核查工作。经查郑某某长期活动在深圳、东莞一带,与多家进出口贸易公司、报关行等核心财务人员有密切接触,符合从事非法兑换外汇经营地下钱庄的活动特点。

  经过连续多周精心研判,以郑某某、叶某某等人团伙为中枢点的多个地下钱庄团伙浮出水面。据悉,该团伙主要嫌疑人郑某某利用其曾经营化妆品进出口贸易的经历,结识到香港和内地多个地下钱庄组织,并通过其业务关系网,借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体,以对敲的形式作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币,赚取每笔交易外汇差价,涉案金额高达100亿元人民币。犯罪团伙还与广东、江西、福建、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地多个团伙有密切联系,形成一个跨区域的犯罪网络。

  这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币,属于非法买卖外汇,涉嫌非法经营罪。经过前期深入侦查和研判,专案组已基本摸清该犯罪体系各犯罪团伙的作案手法和组织架构,收网条件已经成熟。

  9月27日,专案组赴深圳开展统一收网行动,分别将犯罪嫌疑人叶某某、郑某某抓获,捣毁作案窝点2个,现场缴获作案手机8台、涉案银行卡7张,同步冻结涉案账户187个,冻结金额约500万元人民币。犯罪嫌疑人叶某某、郑某某对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳。目前,案件在进一步侦办中。

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